20 milyon dolardan fazla kara para aklayan kadına iki yıl hapis cezası
NEW YORK – ABD’de New Yorklu bir kadın, Çin bağlantılı bir kara para aklama planına karıştığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme kayıtlarına göre, 40 yaşındaki Rui Fang Yu, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen 20 milyon dolardan fazla paranın aklanmasında rol aldı. Yu’nun, Meksika karteliyle bağlantılı ABD merkezli bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün eroin ve kokain satışlarından elde edilen gelirleri de içeren büyük miktarda nakit parayı teslim aldığı belirtildi.
Yu’nun, Queens’in Flushing bölgesinde faaliyet gösteren bir uçak bileti konsolidasyon şirketinde muhasebeci olarak çalıştığı pozisyonu kullanarak söz konusu gelirleri işvereninin banka hesapları üzerinden akladığı kaydedildi. Yetkililer, bu süreçte ticarete dayalı para aklama yönteminin kullanıldığını, uyuşturucu gelirlerinin uçak bileti alımı gibi ticari işlemler üzerinden gizlendiğini bildirdi.
Bu yöntemle Yu ve suç ortaklarının, fonların ABD ve Çin’deki suç ortaklarının kontrolündeki hesaplara aktarılmasını sağladığı ifade edildi.
Ağustos 2025’te Rui Fang Yu, kara para aklama suçunu gizlemek amacıyla komplo kurmak suçlamasını kabul etmişti. Soruşturma, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütüldü.
Dava, ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’ne bağlı Kara Para Aklama, Narkotik ve Müsadere Bölümü ile New York Doğu Bölgesi ABD Savcılığı tarafından takip edildi. Yetkililer, bu tür davaların uyuşturucu kartellerinin finansal ağlarını zayıflatmayı ve ABD finans sistemini korumayı amaçladığını vurguladı.
