AMLA’dan AB genelinde kara para aklama riskleri için ortak denetim adımı
AMLA, Avrupa Birliği’ndeki finans dışı sektörlerde kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin daha etkin denetlenmesi amacıyla ortak metodoloji hazırlıyor.
Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), Avrupa Birliği genelindeki finans dışı sektörlerde kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin değerlendirilmesine yönelik ortak bir metodoloji geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kurum, bu kapsamda sektör temsilcilerinden erken aşamada görüş almak amacıyla çevrim içi bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
4 Mayıs 2026 tarihinde 11.00-13.00 CET saatleri arasında Webex üzerinden gerçekleştirilecek toplantıda, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren finans dışı yükümlü kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.
AMLA tarafından geliştirilen metodolojinin, ulusal denetim kurumlarının kaynaklarını en yüksek risk alanlarına yönlendirmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca metodolojinin, yerinde ve uzaktan denetimlerin sıklığı ile yoğunluğunun belirlenmesinde temel araçlardan biri olması planlanıyor.
Toplantıya, Avrupa Birliği Kara Para Aklamayı Önleme Tüzüğü’nün (AMLR) 3(3) maddesi kapsamında tanımlanan finans dışı yükümlü kuruluşları temsil eden Avrupa düzeyindeki ticaret birlikleri ve temsil kuruluşları davet edildi. AMLA, dengeli bir sektör temsili sağlamak amacıyla katılım sayısının sınırlı tutulacağını bildirdi.
Kurum, söz konusu yuvarlak masa toplantısının, resmi danışma süreci başlamadan önce düzenlenen hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir aşama olduğuna dikkat çekti.
AMLA açıklamasında, finans dışı sektörlerin; farklı ölçeklerdeki işletmeleri, değişen risk profillerini, iş modellerini ve veri kapasitelerini kapsadığı belirtilerek, Avrupa çapındaki sektör temsilcilerinden alınacak geri bildirimlerin düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında kritik rol oynayacağı ifade edildi.
Katılımcıların toplantıda yalnızca görüş bildirmekle kalmayıp, farklı sektör temsilcileriyle doğrudan fikir alışverişi yapma imkânı da bulacağı kaydedildi.
