ABD ve İngiltere'den Dev Operasyon: 15 Milyar Dolarlık Bitcoin Varlığına El Konuldu, Kamboçya Dolandırıcılık İmparatorluğu Çökertildi
WASHINGTON / LONDRA - 18 Ekim 2025 (AA) ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dev bir çevrimiçi dolandırıcılık ağını hedef alan tarihin en büyük yaptırımlarından birini duyurdu. Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un (Prince Group) lideri 38 yaşındaki Chen Zhi'ye (nam-ı diğer Vincent Chen) ait olduğu iddia edilen 15 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığına el konuldu. Bu operasyon, zorla çalıştırma ve "pig butchering" (domuz kesme) adı verilen romantik ve yatırım dolandırıcılıklarıyla milyarlarca doları çalan bir suç imparatorluğunu hedef aldı.
ABD Adalet Bakanlığı, 127.271 Bitcoin'in ele geçirilmesini "tarihin en büyük müsaderesi" olarak nitelendirdi; İngiltere ise Londra'daki lüks mülkleri dondurdu.
New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Chen Zhi, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosundan suçlanıyor. Savcılara göre, Prince Group'un Kamboçya'daki 10'dan fazla "scam compound" (dolandırıcılık kampı), sahte iş ilanlarıyla kandırılan binlerce kişiyi işkence ve tehdit altında çalıştırarak küresel dolandırıcılık ağı yönetiyordu. Bu kamplar, romantik ilişki tuzağıyla başlayan ve sahte yatırım sitelerine yönlendiren "pig butchering" operasyonlarıyla ABD ve dünya genelinde milyarlarca dolarlık kayıplara yol açtı. Ağ, elde edilen gelirleri lüks yatlar, özel jetler, pahalı saatler ve hatta bir Picasso tablosu gibi harcamalara aklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı ve OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi), Prince Group'u "transnational criminal organization" (uluslararası suç örgütü) olarak etiketleyerek 146 yönetici, iş ortağı ve bağlantılı şirketi yaptırım listesine aldı. Bunlar arasında Chen Zhi'nin yanı sıra Kamboçya, Singapur, Hong Kong, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıtlı 100'den fazla şirket bulunuyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Chen'e ait Londra'daki 12 milyon sterlinlik North London malikânesi, 95 milyon sterlinlik City of London ofis binası ve 17 lüks daireyi dondurdu; toplam varlık değeri 172 milyon sterlin.
FBI Direktörü Kash Patel, "Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine darbe vurduk" derken, Hazine Bakanı Scott Bessent, "Transnasyonal dolandırıcılığın Amerikan vatandaşlarına milyarlarca dolar kaybettirdiği bu suçlara son veriyoruz" ifadelerini kullandı. Operasyon, FBI, DEA, Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Chen Zhi, Kamboçya Başbakanı'na danışmanlık gibi siyasi nüfuzunu kullanarak Çin polisi ve istihbaratından koruma sağladığı iddiasıyla suçlanıyor; kaçak durumunda ve 40 yıla kadar hapis riski taşıyor.
Chen Zhi ve Prince Group Kimdir?
Çin doğumlu Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi, 2015'ten beri Prince Group'u yönetiyor. Grup, resmi olarak gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösterse de, ABD'ye göre dolandırıcılık ve insan ticareti merkezi. Şirketin Byex Exchange gibi kripto platformları ve Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts gibi bağlantılı yapılar da yaptırıma tabi. BM verilerine göre, Kamboçya'da 100 bin, Myanmar'da 120 bin kişi bu tür zorla çalıştırma kamplarında mağdur; toplam kayıp 2024'te 5,8 milyar dolara ulaştı.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, "Yasaları ihlal edenleri korumayız, ancak suçlamaları kabul etmiyoruz" diyerek uluslararası işbirliğine açık olduklarını belirtti. Uzmanlar, yaptırımların dolandırıcılık endüstrisini yavaşlatacağını ancak boşluğu başka suç örgütlerinin doldurabileceğini uyarıyor. FBI, ipucu için [email protected] adresini paylaştı. Bu operasyon, kripto suçlarında ABD'nin en büyük zaferi olarak tarihe geçti; benzer ağlara karşı küresel baskı artacak.
