İki Holdingin Varlıklarına El Konuldu: BİST Soruşturmasında Kayyum Kararı
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında manipülasyon iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına el konuldu, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları inceleniyor. Açıklamada, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, koordineli fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler yaptığı, bağlantısız kişileri bir araya getirerek sahte kamu güveni oluşturmaya çalıştığı, geçmiş idari cezaları gizlemek için itibarlı bir imaj peşinde koştuğu ve bu yolla kamusal ekonomik düzeni sarsarak haksız kazanç elde ettiği, ardından bu menfaatleri farklı yöntemlerle aklamaya kalkıştığı belirtildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlerin varlıkları ve şüphelilere ait hisselere el konulurken, mali kayıtların korunması ile bireysel yatırımcıların güvencesi amacıyla TMSF kayyum görevlendirildi.
Soruşturma, 16 Eylül'de Investco Holding yetkililerinin borsa ve yatırım araçları üzerinden "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri akladığı tespitiyle kamuoyuna duyurulmuştu. O dönemde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında adı geçen 14 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüleceği açıklanmıştı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli sayısı daha sonra 19'a yükselirken, ilk dalgada gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İkinci dalgada yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmiş, 1'i ise adli kontrol tedbirine tabi tutulmuştu.
