Can Holding Soruşturmasında 18 Şirkete Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grup bünyesindeki toplam 18 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Soruşturma, suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddialarını kapsıyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili başlatılan incelemelerde, holding ile Ciner Grubu'na bağlı Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağlar tespit edildiği, bu bağlar üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Önceki el koyma ve kayyum kararlarına ek olarak, her iki grup bünyesindeki diğer şirketlerin de aktif faaliyet gösterdiği saptandı.
"Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır."
denildi.
Açıklamada ayrıca, Can Holding ile bağlantılı Ciner Grubu'na bağlı Park Holding AŞ'nin alt şirketleri Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ'nin de suç örgütü kapsamında kullanıldığı ve malvarlığı hareketlerinin bu yolla yapıldığına dair kuvvetli şüpheler oluştuğu kaydedildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce bu şirketlere TMSF'nin kayyum atanmasına hükmedildi.
Soruşturma Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddialarını içeriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim incelemeleriyle soruşturma derinleştirildi. Kaynak belirsiz paraların şirketler arası aktarımlarla izinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükünün azaltıldığı öne sürüldü.
Holding yapısı altında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edilen suç örgütünün, denetim mekanizmalarını zorlaştırmak için çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçındığı belirtildi. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu sermayelerin ortaklara borç gösterilerek "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında sisteme sokulduğu, kanunun amacına aykırı olarak suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği ifade edildi.
MASAK bulgularına göre, suç örgütü "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğü, eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların bu paralarla finanse edildiği kaydedildi. Bu yolla örgütün ekonomik gücünü artırıp kamuoyunda meşruiyet kazandığı savunuldu.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, TMSF kayyum atanmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı operasyonuyla Kenan Tekdağ dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama"dan; C.C "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"dan tutuklandı. Kenan Tekdağ ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" ile adli kontrol altına alındı.
Küçükçekmece Başsavcılığı dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Başsavcılığı, Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atadı: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.
Ciner Hakkında Yakalama Kararı
Soruşturmada, Can Holding'in 22 Aralık 2024'te Turgay Ciner'in Ciner Grubu'ndaki medya şirketlerini satın aldığı saptandı: Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ, C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ. Satın almanın suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama şüphesi taşıdığı belirtildi. Yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklama yakalama kararı çıkarıldı.
Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce TMSF kayyum atandı: AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ. 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonuyla şüpheliler yakalandı: Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Haci Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar, Timur Haşhaş.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklandı.
