İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında temin edilen MASAK raporunda, Pusula Holding'in iki yöneticisinin İsviçre'deki bir banka hesabına toplam yaklaşık 4 milyar 87 milyon TL transfer yaptığı tespitine yer verildi. Transferlerin fonların iade ödemelerinde temerrüde düşmesinden önce gerçekleştirildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında temin edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'deki bir hesaba toplam yaklaşık 4 milyar 87 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirdiğinin belirlendiği aktarıldı.
2,89 milyar TL'lik transfer
Rapora göre, Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleşti.
Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos 2026'da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer yapıldığı kaydedildi.
Böylece iki işlemdeki toplam transfer tutarının yaklaşık 4 milyar 87 milyon TL olduğu belirtildi.
Transferler temerrüt öncesinde gerçekleşti
MASAK raporunda yer alan tespitlere göre söz konusu para hareketleri, fonların yatırımcılara yönelik iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleşti.
Soruşturma makamlarının, para hareketlerinin zamanlaması ve niteliğini de incelemeye aldığı belirtildi.
Soruşturmada tutuklama ve gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Son olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandığı ve şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
MASAK'tan malvarlığı tedbiri talebi
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ve diğer finansal kuruluşlara bildirim gönderildi.
MASAK'ın, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamında öngörülen tedbirlerin uygulanmasını istediği aktarıldı.
Yurt dışı ve kripto transferleri incelenecek
Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere gönderildiği ve Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi.
Talep kapsamında, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği bildirildi.
Bu incelemeyle, yöneticilerin birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Nihat Kırmızı kimdir?
Son operasyonda gözaltına alınan Nihat Kırmızı, İstanbul'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Kırmızı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında muhasebe-finans alanında yüksek lisans yaptı.
Kırmızı'nın ayrıca İngiltere'deki University of Lancashire'da hukuk eğitimi aldığı ve tezini "Artificial Intelligence Integration in Company Management" başlığı üzerine hazırladığı belirtildi.
Kırmızı, 2013 yılında Doğa Sigorta AŞ'yi kurarak CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca Kırmızı Holding'in kurucu başkanı olarak yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğü aktarıldı.
Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece, söz konusu tespit ve suçlamaların soruşturma kapsamında olduğu gözetiliyor.
