İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Özel ve Sarpyener'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın kapsamındaki mali işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
MASAK’tan mali veriler istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada 51 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün yanı sıra Pusula Holding ve Pusula Portföy yönetiminde görev yapan bazı isimler tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adliyeye sevk edilen çok sayıda şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilirken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son olarak soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha gözaltına alındığı, bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51'e yükseldi.
