Karadağ’da mali suçlarla mücadeleye ABD desteği: ICITAP ve IRS’ten ortak eğitim
Karadağ’ın Budva kentinde, uluslararası suç ve kara para aklama ile mücadele kapsamında önemli bir eğitim programı düzenlendi. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ceza Soruşturma Eğitim ve Yardım Programı (ICITAP), ABD Gelir İdaresi (IRS) Ceza Soruşturma birimi uzmanlarıyla iş birliği içinde 23-27 Mart tarihleri arasında “Ulusötesi Suç ve Kara Para Aklama için Mali Soruşturma Teknikleri” eğitimi verdi.
Eğitime polis, savcılık, vergi ve yolsuzlukla mücadele kurumlarından toplam 28 yetkili katıldı. Program kapsamında katılımcıların karmaşık mali suçları tespit etme, analiz etme ve kovuşturma kapasitelerinin artırılması hedeflendi.
Daha önce verilen temel ve yolsuzluk odaklı eğitimlerin devamı niteliğindeki bu ileri seviye programda; yasa dışı finansal akışların izlenmesi, kara para aklama yöntemlerinin belirlenmesi ve suç gelirlerinin delil niteliğinde hesaplanması konularına odaklanıldı.
ICITAP’ın bu çalışmalarıyla Karadağ’daki kurumların ABD kolluk standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası suç ağlarına karşı ortak mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, güçlenen mali soruşturma kapasitesinin organize suç örgütlerinin güvenli alanlarını daraltarak ABD’nin ulusal güvenliğine de katkı sağladığını vurguladı.
Ayrıca polis ve savcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, dava süreçlerini güçlendirerek uluslararası istikrarı tehdit eden aktörlere karşı caydırıcılığı artırdığı belirtildi.
ICITAP’ın uzun vadeli eğitim ve mentorluk faaliyetleri sayesinde bilgi paylaşımı ve ortak operasyon kapasitesinin arttığı, böylece ABD’nin yurt dışındaki çıkarlarını hedef alan suç ağlarının daha etkin şekilde tespit edilip çökertilebildiği ifade edildi.
Söz konusu çalışmaların, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Hukuk Uygulama Bürosu’nun (INL) desteğiyle yürütüldüğü bildirildi.
