ChatGPT:
"Kara para aklama soruşturmasındaki döviz bürosu İmamoğlu'nun 'emanetçisi' oldu" iddiası
"İddianamede CHP kurultay sürecine dair çarpıcı beyanlar yer aldı"
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesinde, örgütün suç gelirlerini Laleli’deki döviz bürosunda “emanetçi” olarak sakladığı ileri sürüldü.
İSTANBUL (AA) - “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği yüksek miktardaki paraları hızlı kullanım amacıyla “emanetçi” olarak adlandırılan Laleli’deki döviz bürosunda bulundurduğu öne sürüldü. Söz konusu döviz bürosuna geçen ay başka bir soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 105’i tutuklu olmak üzere 407 şüpheliyi kapsayan iddianamede, tanık T.E’nin ifadeleri dosyaya yansıdı.
Tanık T.E’nin beyanlarında, kurultay döneminde Laleli’de kapalı olduğu belirtilen döviz bürolarının açtırılarak çantalar dolusu para bozdurulduğu, bazı delegelere para, cep telefonu ve KİPTAŞ’tan daire sözleri verildiği iddialarına yer verildi.
İddianamede ayrıca T.E’nin sosyal medya paylaşımında yer alan, “Laleli’de kapalı 4 döviz bürosunun hangi talimatla açıldığı, 1,5 milyar liralık paranın nereye gittiği” yönündeki ifadeleri de aktarıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce yürütülen dosyada Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firmanın 2018’den itibaren uluslararası para transfer sistemlerini kullanarak kara para akladığı, farklı suç gruplarına “emanetçilik” yaptığı bilgisi yer aldı. 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda, tabelasız dükkânda yapılan aramada:
46 milyon 24 bin 895 lira
47 milyon 814 bin 700 dolar
52 milyon 118 bin 30 avro
40 külçe altın
150 kilogram gümüş
ele geçirildi. İddianamede, bulunan varlıkların firmanın ticari kayıtlarıyla uyuşmadığı, MASAK verilerine göre şirketin bildirdiği yıllık işlem hacminin ele geçirilen tutarın yüzde 5’ine bile ulaşmadığı belirtildi.
Döviz bürosu yetkilisi Mehmet Ş.D’nin paraların “müşteri emaneti” olduğu yönündeki beyanlarının ise herhangi bir belgeyle desteklenmediği kaydedildi.
İddianamede, örgüt üyeleri ile döviz bürosu yetkilileri arasındaki irtibata ilişkin şu tespitte bulunuldu:
“Taç Döviz’in örgütün emanetçisi olduğu, CHP kurultay sürecinde temin edilen paraların bu büro üzerinden dağıtıldığı anlaşılmıştır. Ele geçirilen ve sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu tespit edilmiştir.”
Ayrıca örgütün yaklaşan bir operasyon ihtimaline karşı gizlilik tedbirlerini artırdığı, nakit ihtiyaçlarının motorlu kuryelerle karşılandığı ifade edildi.
Soruşturmanın geçmişi
Laleli’deki şirket ve şahıslara yönelik soruşturmada, birçok ülkeyle yapılan para transferlerinin tekelleştirildiği, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği belirlenmişti. 14 Ekim’deki operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınmış, 33’ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka ve kripto hesaplarına el konulmuştu.
Soruşturma süreci devam ediyor.
