PAYCO’ya operasyon: 11 gözaltı, şirkete ve mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 operasyonel üye olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
TCMB denetim raporu ile MASAK analiz raporlarının birlikte incelenmesi sonucu, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin PAYCO üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Şüphelilere ait mal varlıkları ile PAYCO şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürülüyor.
