Sahte Fatura Çetesi Operasyonu: 43 Zanlı Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenleyerek suç gelirlerini akladıkları tespit edilen 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verdi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin 2020-2021 yıllarında sistematik şekilde gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira sahte fatura düzenlediği belirlendi.
Şüpheliler, komisyon karşılığında bağlantı kurdukları şirketlere sahte fatura temin etti. Bu faturalar şirketlerce defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildi, haksız KDV iadesi alındı. Sadece 2020-2021’de tespit edilen şirketler üzerinden devlet yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğratıldı.
Elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden döngü halinde ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldı.
Soruşturmada örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla yöneticileri ve ortakları olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 zanlı hakkında 19 Aralık’ta gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri başlatıldı.
Vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
